المصرف العراقي للتجارة يشارك في مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بنسخته الثانية 2025
المصرف العراقي للتجارة يشارك في مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بنسخته الثانية 2025.
انطلاقاً من حرصه على دعم كافة الجهود الحكومية الرقابية، شارك المصرف العراقي للتجارة (TBI) في أعمال مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بنسخته الثانية، الذي أُقيم في العاصمة بغداد بتنظيم من قبل اتحاد المصارف العربية ورابطة المصارف الخاصة العراقية، وبإشراف البنك المركزي العراقي.
وقال المتحدث الرسمي للمصرف السيد أحمد سعد الخزرجي: “تأتي مشاركة مصرفنا في هذا المؤتمر ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التزام القطاع المصرفي العراقي والعربي بالمعايير الدولية المتعلقة بالامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.”
وأضاف: “لقد اتخذ المصرف العراقي للتجارة خطوات عملية رصينة لترسيخ منظومة امتثال متكاملة، من خلال تطوير أنظمة الرقابة الداخلية، وتطبيق سياسات عملية حديثة في الكشف المبكر عن العمليات المالية المشبوهة، بالتوازي مع تبنّي أدوات تحليل متقدمة لضمان استجابة فعالة لأي مؤشرات قد تهدد سلامة النظام المالي”.
وشهدت جلسات المؤتمر مناقشة محاور متعددة ركّزت على تطوير آليات الرقابة والامتثال داخل المؤسسات المالية، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر البشرية لمواجهة المخاطر العملية بما يُعزز من دور المصارف في حماية الاقتصاد الوطني العراقي.
ويؤكد المصرف العراقي للتجارة من خلال مشاركته على أهمية دعم مثل هذه المبادرات والمؤتمرات النوعية التي تسهم في رفع مستوى الشفافية والنزاهة، وتعزز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي محلياً ودولياً، وكما شدّد على أن الالتزام بمبادئ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يُعد من الأولويات الاستراتيجية لإدارة المصرف ويعكس سعيه الدؤوب والمستمر للمساهمة في دعم الاستقرار الاقتصادي في وطننا العزيز.
